Kuzey Napoli Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen ayrıntılı bir soruşturma faaliyetinin ardından, Napoli Mali Polisi Ekonomik ve Mali Polis Birimi çalışanları bir soruşturma gerçekleştirdi. 11 ihtiyati gözaltı kararı Bir suç örgütü tarafından işlenen suçlardan, yasa dışı kumardan veya bahis ve zimmete para geçirmeden ciddi şekilde şüphelenilen mümkün olduğunca çok sayıda kişiye karşı.
Operasyon, Marano di Napoli belediyesinde, uluslararası bir birlik tarafından yönetilen karmaşık ve yapılandırılmış bir yasa dışı bahis toplama sistemine dair kanıtların bulunduğu bir binaya el konulmasının ardından geldi. Aslına bakılırsa tabelası olmayan binada video gözetim sistemi, duvarlarda devasa ekranlar ve bağlantılı terminaller bulunuyordu. “.com” web siteleri Guardia di Finanza’nın bir yazışmasında gümrük ve tekel otoritelerinden lisansı olmayan bir Avusturya şirketine atıfta bulunulduğunu (İtalyan yasalarına göre yasaklanmıştır) okuduk.
Yurt dışında da yürütülen soruşturmalardaki gelişmeler, konunun detaylandırılmasını mümkün kıldı.
Hem çevrimiçi bahislerin yasa dışı toplanmasına hem de bunların Napoli ilindeki ticari kuruluşlara yerleştirilmesine adanmış ulusötesi bir suç örgütünün varlığı nakit ödüllü eğlence makineleri ve cihazlarıyla uyumsuz veya tahrif edilmişveya uyumlu ancak ADM telematik ağına bağlı değil.
Çevrimiçi bahislerin yasa dışı toplanmasıyla ilgili olarak, Avusturya şirketi Marano, Quarto ve Napoli merkezli, her biri bireysel acentelerin (sözde) bağlantısıyla ilgilenen bir irtibat kişisi (“usta” olarak adlandırılan) tarafından koordine edilen çok sayıda bahis ofisi ağından oluşan bir yapının doruk noktasını temsil ediyordu. “usta”) – “köşe” olarak adlandırılır).
Avusturyalı şirketin sunucusu şurada bulunuyordu: Büyük Britanyaancak bir alışveriş merkezindeki gizli merkez aracılığıyla bir Sırp şirketi tarafından kontrol ediliyordu. Bahis mağazalarının genellikle polis merkezi tarafından verilen bir lisansı ve lisansa sahip bir Malta şirketiyle sözleşmesi vardı; Ancak Avusturyalı şirketin yasadışı sayfalarına bağlanarak yasal limitlerin (o dönemde 1.999,99 euro) çok üzerinde nakit tutarların kullanılmasına olanak sağladılar.
Bu miktarlar bölündü ve (çoğunlukla) bireylerin oyun hesaplarına yüklendi.
paranın kaynağını ve oyuncunun kimliğini gizlemek için gerçek bahisçiler dışında. Bazı oyun hesaplarında aylık 100.000 Euro’nun üzerinde bahis miktarı tespit edildi. Özel bir bahis yöntemi sözde “Elbette”bahis miktarına yakın bir miktar kazandığınızdan emin olmak için oynanacak miktarın tüm olası seçenekler arasında bölünmesinden oluşur.
Bu olayda, kendi içinde meşru olan bu sistem, hukukun sistematik ihlaliyle karakterize edilmiştir. Kara para aklamayı önleme mevzuatı Oyuncuların tespit edilememesi, oynanan miktarların tutarlılığı ve şüpheli işlemlerin bildirilmemesi nedeniyle.
Suç örgütünün aynı zamandaCezaevi ortamı. Örneğin, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Napoli-Poggioreale hapishanesinde hapsedilen bir kişinin hesabına, 70 ile 800 avro arasında “ekleme” yapıldığı, bahislerin toplamının 20.000 avro, kazancın ise 15.000 avro civarında olduğu tespit edildi.
Yukarıda açıklanan sistem sayesinde suç çetesi tüm bileşenlerinden can aldı: Son kullanıcılar büyük miktardaki parayı (muhtemelen yasa dışı kökenli bile olsa) kumarda kaybettiler, “ustalar” yürütülen komisyonculuk için tazminat aldı ve hissedarlar Avusturyalı şirketler kazanılan ve kaybedilen bahisler arasındaki farkı kazandı.
Yasa dışı gelirler başlangıçta Avusturyalı şirketin hesapları daha sonra şüphelilerin nakit ödemeler, asılsız sebeplerle yapılan banka transferleri ve ön ödemeli kartlarla yapılan hareketler yoluyla ulaşılabilirliği, ancak kötü niyetli gizleme manevralarına konu oluyor.
Bunun kanıtı olarak, Napoli’de, Posillipo’daki ünlü bir barda, şüphelilerin bir evin bahçesinde ve 100.000 avro arasında değişen büyük miktarlarda nakit sakladıklarını itiraf ettiği bir röportaj ele geçirildi. akraba ve arkadaşların ev duvarları.
Soruşturmada şüphelilerin bunu yapmayı planladığı da ortaya çıktı. Avusturyalı şirketin “yönetilen” iflası (ve buna bağlı olarak bütçenin tahrif edilmesi) alacaklı sınıfının ve İtalyan devletinin zararına.
Bu temelde, geçen yıl 10 Ekim’de İtalya’da ve yurt dışında yapılan aramaların ardından Avusturyalı şirketin hisselerine, web sitesine ve şüphelilerin mali ve maddi varlıklarına el konuldu: 14 nesnetoplam miktar için 3,2 milyon euronun üzerinde.
Belirtildiği gibi örgüt yasa dışı kumar alanında da faaliyet gösteriyordu Slotlar manipüle edildiMarano ve Napoli belediyelerindeki çeşitli şirketlerde bulunan, aralarından birinin derneğin kurucularından biri olduğu, çok sayıda suçtan hüküm giymiş kişilerle olan temaslar sayesinde.
Kamu güvenliği lisansına sahip olan ve imtiyaz sahipleriyle düzenli sözleşmeleri olan kuruluşlarda da yasa dışı kumar oynanıyordu. Ancak kuruluş, bu tesislerde hem genellikle bir tesisten diğerine taşınan hileli slotları hem de periyodik yasal slotları yönetti. ADM ağıyla bağlantı kesildiFaaliyeti yasallık kisvesi altında gizlemek ve kontrolleri önlemek.
Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda manipüle edilmiş eğlence cihazı ve oyun kartları ile bazı yasadışı elektronik çevrimiçi bahis istasyonları ve bazı yasadışı elektronik çevrimiçi bahis istasyonları ele geçirildi. 150.000 nakit.
Bu doğrultuda bugün 3 şüpheliye ceza infaz kurumunda tedbir amaçlı gözaltı, 7 şüpheliye ev hapsi, 1 şüpheliye ise yerleşim yerinde yaşama cezası verildi. cdn/AGIMEG
