به دنبال یک فعالیت تحقیقاتی دقیق به رهبری دفتر دادستان عمومی در دادگاه ناپل شمالی، کارمندان واحد پلیس اقتصادی و مالی پلیس مالی ناپل تحقیقاتی را انجام دادند. 11 حکم حضانت احتیاطی علیه هر چه بیشتر افرادی که به طور جدی مظنون به جرایم ارتکابی توسط یک سازمان جنایی، قمار غیرقانونی یا شرط بندی و اختلاس هستند.
این عملیات به دنبال توقیف ساختمانی در شهرداری مارانو دی ناپولی، جایی که شواهدی از یک سیستم پیچیده و ساختار یافته جمع‌آوری غیرقانونی شرط‌بندی، که توسط یک انجمن فراملی مدیریت می‌شود، پیدا شد. در واقع، ساختمان بدون علامت مجهز به سیستم نظارت تصویری، صفحه نمایش های بزرگ روی دیوارها و پایانه های متصل بود. وب سایت های “.com”. (طبق قوانین ایتالیا ممنوع است)، با اشاره به یک شرکت اتریشی بدون مجوز از گمرک و مقامات انحصاری، در ارتباطی از Guardia di Finanza خواندیم.
تحولات تحقیقاتی که در خارج از کشور نیز انجام شد، امکان تفکیک موضوع را فراهم کرده است
وجود یک سازمان جنایی فراملی که هم به جمع‌آوری غیرقانونی شرط‌های آنلاین و هم قرار دادن آنها در موسسات تجاری در استان ناپل اختصاص دارد. ناسازگار یا دستکاری شده با دستگاه ها و دستگاه های تفریحی جایزه نقدییا سازگار است اما به شبکه تله ماتیک ADM متصل نیست.
با توجه به جمع آوری غیرقانونی شرط های آنلاین، مشخص شد که شرکت اتریشی نشان دهنده نقطه اوج ساختاری متشکل از شبکه های متعدد دفاتر شرط بندی مستقر در مارانو، کوارتو و ناپل است که هر کدام توسط یک فرد تماس (به اصطلاح “استاد”) هماهنگ شده است که از اتصال آژانس های فردی مراقبت می کند (اصطلاحاً). “استاد”) – به نام “گوشه”).
سرور این شرکت اتریشی در بریتانیای کبیر، اما توسط یک شرکت صرب از طریق یک دفتر مرکزی مخفی در یک مرکز خرید کنترل می شد. فروشگاه‌های شرط‌بندی معمولاً دارای مجوزی بودند که توسط ستاد پلیس صادر می‌شد و با یک شرکت مالتی که مجوز را داشت، قرارداد داشتند. با این حال، آنها به صفحات غیرقانونی شرکت اتریشی متصل بودند و امکان استفاده از مبالغ نقدی بسیار بالاتر از حدود قانونی (در آن زمان 1999.99 یورو) را فراهم کردند.
این مبالغ تقسیم شده و در حساب‌های بازی (عمدتا) افراد بارگذاری شد
فقیر) به غیر از شرط‌بندان واقعی، برای پنهان کردن منشأ پول و هویت بازیکن. در برخی از حساب های بازی، سهام بیش از 100000 یورو در ماه شناسایی شد. یک روش شرط بندی خاص به اصطلاح بود “Surebet”شامل تقسیم مقدار مورد بازی بین همه گزینه های ممکن به منظور اطمینان از برنده شدن مبلغی نزدیک به مبلغ شرط.
در این مورد، این سیستم که به خودی خود مشروع بود، با نقض سیستماتیک مشخص شد قانون مبارزه با پولشویی برای عدم شناسایی بازیکنان، ثبات مقادیر بازی شده و عدم گزارش تراکنش های مشکوک.
این سازمان جنایی نیز با این سازمان ارتباط داشتمحیط زندان. به عنوان مثال، بر اساس حساب شخصی که به دلیل قاچاق مواد مخدر در زندان ناپل-پوگیورئال زندانی شده بود، “تبلیغات” بین 70 تا 800 یورو، با شرط بندی ها در مجموع 20000 یورو و برنده شدن در مجموع حدود 15000 یورو شناسایی شد.
به لطف سیستمی که در بالا توضیح داده شد، باند جنایتکار از تمام اجزای آن جان گرفت: کاربران نهایی مقادیر زیادی پول نقد (حتی احتمالاً منشأ غیرقانونی) را قمار کردند، “اربابان” برای دلالی انجام شده غرامت دریافت کردند، و سهامداران شرکت های اتریشی تفاوت بین شرط های برنده و باخته را به دست آوردند.
درآمدهای غیرقانونی در ابتدا به این کشور سرازیر شد حساب های شرکت اتریشی و سپس در دسترسی به شکات از طریق پرداخت های نقدی، حواله های بانکی با دلایل واهی و جابجایی با کارت های پیش پرداخت، تنها به موضوع مانورهای مخفی کاری بدخواه تبدیل می شود.
به عنوان شاهدی بر این امر، مصاحبه ای در ناپل، در یک بار معروف در پوسیلیپو رهگیری شد، که در آن مظنونان اعتراف کردند که مبالغ زیادی پول نقد (متغیر بین 90000 تا 500000 یورو) در باغ یک خانه پنهان کرده اند. دیوار خانه اقوام و دوستان
تحقیقات همچنین نشان داد که متهمان قصد انجام این کار را داشتند ورشکستگی “مدیریت” شرکت اتریشی (و جعل بودجه) به ضرر طبقه طلبکار و دولت ایتالیا.
بر این اساس در تاریخ 10 اکتبر سال گذشته پس از جست و جو در ایتالیا و خارج از کشور، سهام شرکت اتریشی، سایت اینترنتی آن و دارایی های مالی و مالی متهمان ضبط شد که شامل: 14 شیبرای مقدار کل بیش از 3.2 میلیون یورو.
همانطور که گفته شد این سازمان در زمینه قمار غیرقانونی نیز فعالیت داشت اسلات دستکاری شده استبه لطف تماس با چندین جنایتکار که یکی از آنها یکی از حامیان مالی انجمن بود، در شرکت های مختلف در شهرداری های مارانو و ناپل مستقر شد.
قمار غیرقانونی نیز در موسساتی که دارای مجوز امنیت عمومی و قراردادهای منظم با صاحبان امتیاز بودند، صورت می گرفت. با این حال، در داخل این امکانات، سازمان هم شکاف های تقلبی را که اغلب از یک مرکز به مرکز دیگر منتقل می شد و هم شکاف های قانونی دوره ای را مدیریت می کرد. از شبکه ADM قطع شده استبرای پوشاندن قانونی بودن فعالیت و جلوگیری از کنترل ها.
جست‌وجوی‌های انجام‌شده در چارچوب تحقیقات، کشف و ضبط بسیاری از وسایل سرگرمی و وسایل دستکاری شده با کارت‌های بازی، برخی ایستگاه‌های غیرقانونی شرط‌بندی الکترونیکی آنلاین و 150000 نقدی
بر این اساس امروز سه متهم با قرار بازداشت پیشگیرانه در نهاد کیفری، هفت نفر در حصر خانگی و یک مظنون نیز به سکونت در محل سکونت محکوم شدند. cdn/AGIMEG
